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                公司管理制度

                时间:2022-02-25 20:47:47 公司管理制度 我要投稿

                公司管理制度范本 15篇

                  在日常生活和工作中,我们可以接触到制度的地方越来越多,制度一般指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则,也指在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范或一定的规格。那么拟定制度真的很难吗?下面是小编精心整理的公司管理制度范本 ,仅供参考,大家一起来看看吧。

                公司管理制度范本 15篇

                公司管理制度范本 1

                  第一章总则

                  第一条、为加强公司各项事务的管理,理顺公司内部关系,采用横向联系、纵向整合、竖向协作等经营方式,真正实现个人经济提高创收,公司经济基础不断发展壮大,并使公司的各项管理工作制度化、标准化,依据相关法律、法规及公司章程特制定本管理制度。

                  第二条、公司全体股东及员工必须遵守公司章程及管理制度的规定和决定、纪律。

                  第三条、本制度所指各项管理包括公司管理、财务管理、合同管理、物业管理、劳资管理、工程项目管理。

                  第二章:公司管理;

                  公司管理包括档案管理、印鉴管理、文印管理、公司财产及办公用品管理、报刊及邮发管理等。

                  第四条、档案管理:

                  1、归档范围:公司规划、年度计划、统计资料、规范、标准图集、财务审计、劳动工资、人事档案、会议纪录、决议;聘任书、协议合同、项目管理方案、通知、通告等具有参考价值的文件资料。

                  2、档案管理:指定专人负责管理、明确责任、保证原始资料及单据齐全完整;密级档案必须保证安全。

                  3、档案的借阅;总经理、副总经理借阅非密级档案,可通过管理人员办理手续,直接提档。公司其他人员借阅档案时,必须经主管副总经理批准,并办理借阅手续。

                  4、借阅的档案必须爱护,保持整洁,严禁涂改,注意安全和保密,严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失,如确属工作需用要摘录或复制的,密极档案必须经总经理批准,一般档案必须经主管副总经理批准,方可摘录复制。

                  5、公司所聘员工的相关技术职称及各类证书,属公司无形资产,由公司统一管理,未经同意,任何个人或公司负责保管人员,不得以任何方式或借口,外借其他经济组织和团体使用,对已与公司解除劳动合同的离聘人员,向公司索要证书的,必须经总经理批准,由本人赔付公司为此证件支出的培训费、工资等相关费用及本人在工作期间领用的用具用品等,若当事人在工作期间曾因工作失误给公司造成损失的,公司有权要求其进行经济赔偿,对拒不进行赔偿,而又情节恶劣的,公司有权向人民法院提起诉讼,要求当事人承担民事赔偿责任。

                  第五条、印鉴管理

                  1、公司印鉴由办公室和业务、财务部门分别保管。

                  2、印鉴的使用一律经公司总经理许可,主管副总经理签字允许后方可加盖,如违反此项规定,造成后果由直接责任人员负责。

                  3、公司所有需要加盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文,应统一编号登记,以备查询、存档。

                  第六条、文印管理

                  1、文印由办公室统一负责。

                  2、确需到公司以外去打印的文件、资料须经主管副总经理批准,由具体打印人员将原件、废件全部收回交办公室集中处理,严防泄密,如违反此规定造成的后果,由直接责任人负责。

                  第七条、公司财产及办公用品管理

                  1、公司库房由材料设备股负责管理。

                  2、库存、入库材料设备做好防盗、防火、防潮、防锈蚀,并应统一编号、分类、排放。

                  3、公司各股室办公用品由办公室负责统一采购。

                  4、各股室应按实际需用量领取,不得私用、浪费。

                  5、各股室配备的电脑等高档办公用品的采购、更换必须经总经理批准,指定专人负责。

                  6、办公电脑使用人员要保持用品干净、整洁;因使用不当造成损坏的由责任人负责赔偿,如违反以上规定造成工作延误或损失的由责任人负责。

                  第八条、公司资质及职能股室

                  1、公司所属业务股、办公室、资料室面向市场,均实行有 偿服务。

                  2、公司所属机械设备、场地面向市场,均实行有偿 服务。

                  3、公司允许有信誉的单位或个人挂靠,但须收取1-3%的管理费用,所发生的税金、人工工资、质量、安全保证金等相关费用均由挂靠人负担。但介绍人或推荐人应对信誉户进行详细调查,否则造成的损失由直接责任人负责对公司承担赔偿责任。

                  4、凡有要求陪标、标书制作、工程资料等服务的单位必须经公司总经理批准后方可。并收取费用,费用额以市场价为基础

                  第九条、报刊及邮发管理报刊征订、文件邮发由办公室负责统一征订,但必须经主管副总经理批准。

                  第三章:财务管理

                  第十条、公司一切财务、会计活动均应符合《会计法》《企业财、务通则》和《企业会计准则》的要求,具体会计核算遵照《股份有限公司会计制度》执行。

                  第十一条、本财务管理内容属公司《内部财务管理制度》各股室、2项目部、厂及各职能人员应严格遵守执行。

                  第十二条、公司资金管理的原则是:合理使用、降低风险、加速周转、提高效益、减少压占。

                  第十三条、为保证库存现金的安全合理,公司下属各部门应按规定限额提取备用金,一般不超过20xx-5000元,备用金的支取必须经总经理或主管副总经理签字批准后,方可办理。备用金的支取必须注明用途、金额。

                  第十四条、任何部门和个人,一律不得以任何借口坐支或挪用营业收入款,否则公司将依据相关法律法规、章程、制度的规定予以罚款,情节严重的将由公司提起诉讼,依法索赔。

                  第十五条、各项目部、厂应经常和客户保持联系,按期进行帐款催收,由主管副经理和财务部门监督。

                  第十六条、财务部门对固定资产应进行年度可行性分析,以便为固定资产的增减提供准确依据。

                  第十七条、支票管理严禁签发空白支票;持票人应妥善保管,如丢失将由个人承担全部经济责任。支票印鉴应由专人分别保管。

                  第十八条、信贷管理由财务部门统一负责。

                  第十九条、根据国家税法规定,按时缴纳各种税金及员工“两金”、职工医疗保险等。

                  第二十条、参加工程的决算会议。

                  第四章:合同管理

                  第二十一条、为加强公司内部合同意识,强化法制观念要求股东及员工极积学心《合同法》《建筑法》《招投标法》等一系列法律法规。

                  第二十二条、业务部门应根据合同履行的实际情况及时进行分析、记录、总结。为合同的完善提供依据。

                  第二十三条、业务部门对合同的文本应逐字逐句进行推敲研究,力求杜绝漏洞;杜绝含有模糊不清、模棱两可的条款词句。避免造成不必要的损失。

                  第二十四条、施工合同由业务部门(预算股)统一负责保管。

                  第二十五条、公司内部项目承包合同由办公室负责保管。

                  第二十六条、物业管理部门签订的合同,由物业部门负责保管,但应转办公室留存一份,以便存档。

                  第二十七条、材料设备部门签订的采购合同由材料设备部门负责保管,并转财务股一份作为记帐凭证。

                  第二十八条、预制厂签订的供销合同由预制厂设专人负责保管,并转财务股一份以备查存。

                  第五章物业管理

                  第二十九条、本物业管理是指公司所属财产、房屋、楼院及配套设施、设备、场地管理。物业管理部门要及时进行维修、养护、管理,维护物业管理区域内的环境卫生和秩序。

                  第三十条、物业管理部要与业主依法签订物业管理合同,必须明确双方的权利、义务及服务内容,合同要求详尽、实用。

                  第三十一条、物业管理部门应就本公司的物业管理范围内财产、设施设备等建立台帐,做到有序管理。

                  第三十二条、物业管理应设立专门银行帐户、帐表、合同,独立核算帐目,分别设立会计、出纳做到钱帐分离,严禁一人统收统管。

                  第三十三条、物业管理部门应对物业合同的履行和管理工作开展情况,及时进行了解、掌握,按月、季度向主管副总经理汇报。

                  第三十四条、及时掌握汇总业主、市场反馈信息,为物业管理工作的完善和提高,提供详实可行的原始资料。

                  第六章劳务和工资管理

                  (一)员工的聘用

                  第三十五条、公司及各项目部、预制厂用员工应本着精简的原则,可聘可不聘的坚决不聘,无才无德的坚决不聘,有才无德的坚决不聘,真正做到按需录用,择才录用,任人唯贤。

                  第三十六条、公司所聘管理人员必须遵守国家法律和法规政策,做到依法办事。

                  第三十七条、公司所聘人员必须遵守本公司章程、改制方案和公司制定的管理办法。

                  第三十八条、公司聘用人员严禁私自对外提供专业服务。

                  第三十九条、公司所聘人员不得使用公司财产、用具、图片、图书、资料、档案等领人情。

                  第四十条、公司聘用的员工,一律与公司签定聘用合同。

                  (二)工资及奖金

                  第四十一条、公司管理人员实行年薪制和效益分配制,劳务人员实行计件制、计时制、计工制。

                  第四十二条、公司聘用的人员,凡实行年薪制的“两金”按比例上缴,实行计件制、计时制人员,按考勤自然天数计缴。

                  第四十三条、公司员工年度工资及奖金总额,由总经理按章程的规定拟订。

                  第四十四条、公司执行董事会批准实施的工资系列。

                  第四十五条、员工的奖金由公司根据实际效益按有关规定提取、发放。

                  第四十六条、特殊情况下工资支付参照《劳动法》有关规定执行,标准为员工的基本工资。

                  (三)辞职、辞退、开除

                  第四十七条、公司有权辞退不合格的员工,员工有辞职的自由。但必须按本制度规定履行手续。

                  第四十八条、员工与公司签订聘用合同后,双方都必须严格履行劳动合同。员工不得随便辞职,用人单位不准无故辞退员工。

                  第四十九条、合同期内员工辞职的,必须提前10日向公司提出书面辞职报告,否则,公司不予办理任何手续;给公司造成损失的,应付赔偿责任。

                  第五十条、员工未经批准而自行离职的,公司不予办理任何手续;给公司造成损失的,应付赔偿责任。

                  第五十一条、员工必须服从公司安排,遵守各项规章制度,凡有违反并经教育不改者,公司有权予以解聘、辞退。

                  第五十二条、员工辞职、被辞退、被开除或终止聘用,在离开公司以前,必须交还公司的一切财务、文件及业务资料,并移交业务渠道。否则,公司不予办理任何手续;给公司造成损失的应付赔偿责任。

                  (四)奖惩制度

                  第五十三条、为了对公司发展有特殊贡献的员工给予奖励,以及对不良行为者给予惩处,进而促使全体员工努力工作,奋发向上,特制定本制度。

                  第五十四条、本制度适用于公司全体员工。

                  第五十五条、本公司奖励办法如下(具体办法由董事会临时决定):[1]嘉奖[2]记功[3]授予荣誉称号

                  第五十六条、有下列事迹之一的员工给予一次性奖励公司股东或员工承揽到工程。纳入公司管理的,按工程结算扣除前期费用后的总价给予1%的经济奖励,但承揽人必须配合公司进行进度款及最终尾款的催收工作;不纳入公司管理,而以公司名义自已承建的工程,公司给予大力支持,但要视工程实际情况须收取1-3%的管理费,承建者的工资、奖金、福利及承建者本人所需缴纳的“三金”(三金指职工医疗保险及大病医疗、职工养老金、职工失业金)等所有费用将由本人承担,公司不再负担。超额完成公司利润计划指标,经济效益显著者;积极向公司提出合理化建议,被采纳者;敢于制止、揭发各种损害公司利益行为的;维护公司利益和荣誉、保护公司财产,防止安全事故发生或挽回经济损失的;5维护公司的规章制度,对各种违纪行为敢于制止、批评、揭发的;对社会作了贡献,使公司获得良好的社会信誉的;以上未注明具体奖励办法、种类的,其奖励办法、种类视绩效程度而定。

                  第五十七条、员工有下列行为之一,经批评教育不改的,视情节轻重,分别给予扣除工资奖金、辞退、开除、追究经济责任等处分:

                  1、违反国家法律、法规、政策和公司规章制度,造成经济损失或不良影响的;

                  2、违反劳动纪律,经常迟到、早退、旷工、消极怠工,没有完成工作任务的;

                  3、不服从工作安排和调动、指挥或无理取闹,影响生产秩序、工作秩序的;

                  4、拒不执行董事会决议及总经理、部门领导决定,干扰工作的;

                  5、工作不负责任,损坏设备、工具,浪费原材料造成损失的;

                  6、玩忽职守,违章操作或违章指挥,造成事故或经济损失的;

                  7、滥用 职权,违反财经纪律,挥霍浪费公司资财,损公肥己,造成经济损失的;

                  8、财务人员不坚持财经制度,丧失原则,造成经济损失的;

                  9、挑动是非,破坏团结,损坏他人名誉或领导威信,影响恶劣的;

                  10、泄露公司秘密,给公司造成损失或不良影响的;

                  11、把公司客户介绍给他人或向客户索取回扣、介绍费的;

                  12、散布谣言,损害公司声誉的;

                  13、私自挪用公司资金的;

                  14、有其他违章违纪行为,董事会或经理办公会认为应予以处罚的。员工有上述行为,给公司造成经济损失的,责任人应赔偿损失;情节严重,触犯刑律的,提交司法部门依法处理。

                  第七章工程项目管理制度

                  第五十八条、工程项目管理执行的原则以现场文明施工为外在要求,以质量、工期、安全、效益为中心内容,以抓好施工现场管理,营造良好企业形象为重点,以强化项目成本核算为手段,内抓现场,外抓市场,调整结构,提高效益。

                  第五十九条、工程项目管理系指项目的施工阶段即从施工的准备阶段开始至竣工验收及竣工后全过程的管理,其基本内涵是:以项目工程为核算单位,以个人经济负责为基础,以项目的施工安全、工期、质量、成本的全过程管理为内容,按管理层和劳务层分离的形式,以经济手段的项目责任制6的合同管理,使每一个项目由不独立的单纯生产体,转变为内部相对独立的经营管理实体。

                  第六十条、项目经理的产生项目经理通过招标选聘、自荐选举、论辩考评、公司择优聘任产生,其身份是受公司法人代表委托就某一项工程进行管理,直接对总经理负责,项目经理受法定代表人委托,进行项目管理,必须在授权范围内行使权利,项目经理在工程管理过程中违规管理;不胜任或造成损失,公司有权解除其项目经理职务;情节严重的有权要求其承担经济赔偿责任或向人民法院提起诉讼。项目经理及项目部的产生与组建时间以单项工程周期的寿命为计算单元。

                  第六十一条、项目班子人员的组成按照公司人事管理的规定,原则上由项目经理提名在全公司中优化招聘组建,劳务和其他人员面向社会招聘,成立项目管理班子。项目部管理人员执行年薪制和效益分配制,劳务人员实行计件制、计时制、计工制,按多劳多得的分配原则执行,对不服从生产安排,不遵守劳动纪律,有破坏阻碍生产者,可劝退或辞退,给公司造成经济损失者,依法索赔。

                  第六十二条、项目经理的职责

                  1、认真贯彻国家有关法规、政策和公司决策以及公司各项规章制度、办法,自觉维护企业的利益和股东的利益,确保公司制定的各项经济指标的全面完成。

                  2、在项目管理中,严禁工程整体对外发包,对工程进度、质量、安全、成本和现场管理全面负责。

                  3、组织编制工程项目施工组织设计,包括工程进度计划及施工方案,制定安全生产及保证质量措施并组织实施。

                  4、科学组织和管理进入现场工地的人、财务等资源,作好人、物、设备的调备,及时解决施工中出现的问题,保证履行与公司签定的项目责任合同,提高综合经济效益。

                  5、组织制定项目内部管理人员的职责权限和各项规章制度,搞好与公司机关各职能部门业务联系和经济往来,定期向总经理报告工作。

                  6、严格财经纪律,加强财务、预算管理,实行专款专用,严禁挪用公款,与建设单位结算的各项费用一律通过公司财务、帐户,方可使用,推行各种形式的项目责任制,正确处理公司、项目部、股东三者之间的利益关系。

                  7、项目经理及成员,必须按时参加公司组织的各种学习活动和会议。

                  第六十三条、项目经理的权限

                  1、组阁权:确定与工期相适应的管理组织,可根据公司有关人事规定自聘或辞退管理人员、后勤人员。

                  2、生产经营权:全权负责项目施工生产的经营,包括配合建设单位。

                  3、劳动用工权:自行解决劳务人员的选用,只能签定以完成某项项目施工任务为期限的计件工、计时工的使用合同书。不得私自签订中长期合同工,劳务合同依据《劳动法》应签定劳动保护、待遇、报酬、安全等内容。

                  4、内部分配权:按照多劳多得的分配原则,项目班子成员执行年薪制、效益分配制,招雇的劳务、施工人员可自主分配和嘉奖。

                  5、拒绝摊派权:对公司经理和有关部门违反合同行为的摊派,有权拒绝。

                  6、材料采购权:项目经理对项目所需材料享有采购权,采购的材料应从价格、质量、产地上,增加透明度,禁止积压各种库存材料。

                  第六十四条、施工阶段项目班子的基本职责

                  1、责任范围、内容:项目工程质量、工期安全、效益为项目经理的主要责任内容,亦为基本职责,各项职责范围内容的目标值以合同契约形式与公司法人签定。

                  2、以项目成本指标控制为基本责任,项目班子对项目工程实行施工准备到竣工移交全过程,全方位管理,项目班子具体管理职责为:⑴审查图纸,自编施工预算,学习掌握合同内容及其他技术经济文件。⑵编制施工组织设计,工程质量达标方案,工程成本降低计划,并报公司审批后执行。⑶完成现场的三通一平,规划现场的平面布置,现场条件的创造,进场材料,构配件现场验收,现场保管,使用控制,耗用考核等。施工现场企业文化宣传标牌制作和设计。⑷工程施工的组织实施,包括对进场的劳务进行施工技术、生产进度、生产安全、文明施工的文字交底和随时进行检查记录。⑸负责工程变更签证,建立工程变更台帐,催收工程进度款。⑹按成本降低计划,按月、年度向公司财务股上报成本报表及竣工工程成本经济分析。⑺按要求填报计划、统计等各类报表,填写施工日志,积累技术档案资料,做竣工图及该工程的施工总结(装订纸张均为A4)。⑻办理竣工移交,包括竣工后与建设单位办理验收,移交手续,竣工结算、收款包括5%尾款及一年内的保修和费用承担。

                  第六十五条、项目班子的组织机构人员构成

                  1、项目管理层生产与经营管理尽量做到层次少,人员精干得力,提倡一职多岗。

                  2、管理上根据公司总经理的安排和企业的管理制度,项目经理接受公司直接领导。

                  3、在经济往来上,项目经理根据公司经理与项目经理签定的合同,公司机关职能股室服务于与各项目部。

                  4、在业务管理上,作为公司的一级管理层,受公司职能股室的指导,一切统计报表包括技术、安全、质量、预算及各种资料,都要按系统管理的有关规定,准时报公司查验存档。

                  第六十六条、项目经理的控制目标

                  1、质量——工程质量以检验评定标准为依据,必须达到合格标准。

                  2、工期——执行工程承包合同中的工期规定。

                  3、安全——按照政策规定,杜绝重大伤亡事故,若造成重大伤亡事故,费用由项目班子负责承担。

                  4、总成本——按70%有权支出且能调节和自行控制成本费用,如有公安、市容、环卫、质检部门及公司质检安全等罚款,计入工程成本,由项目班子负责承担。

                  第六十七条、项目班子的解体

                  1、工程竣工后,项目班子应迅速解体,重新招标或聘用时,必须按规定三个月内做到人走帐清、物尽,不留任何问题时方能重新上任,否则不予安排新的工作,工资停发。

                  2、公司所配备的机械和设备必须运转正常,交回公司时保证完好率达到95%。

                  3、材料采购,财务管理,必须建立三角监督关系。

                  第六十八条、公司与各项目部必须签定统一的工程项目成本目标责任合同书,范本如下:

                  工程项目成本目标责任合同书

                  甲方:xxxxx有限责任公司

                  乙方:根据xxxxxxx有限责任公司与签订的建设工程合同,为完成项目施工建设任务,实现计划成本控制额元,公司与项目部经充分协商,签订本合同。

                  第一条工程项目

                  一、工程名称:

                  二、工程地点:

                  三、工程范围及内容:

                  工程的建筑面积土建装修及水电暖的安装。

                  第二条质量标准工程质量以国家质量验收规范和评定标准为依据,按办法的要求,乙方按照施工图纸精心组织施工,保证工程质量达到合格的标准,力争创优,根据工程合同中的优良奖励均属于乙方。

                  第三条工程期限开工至竣工。根据工程合项目承包工程期限同中的工期奖罚均属于乙方。

                  第四条安全生产按照政策规定,乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度,严格遵守安全操作规程及消防条例,若在施工中乙方违反安全操作规程及消防条例和法规,所造成的伤亡事故及损失,均由乙方负责承担责任及一切费用,甲方协助解决。

                  第五条工程款的结算全部工程造价的结算方式,按中标价增减变更预算结算总价,经有关部门审定后减取工程前期费用(包括招投标费用、服务费及其他费用等),作为项目工程结算总价,也作为公司与项目经理结算的依据。

                  第六条工程款的拨付工程按形象进度以及建设单位拨付的工程款,甲方按数额的80%支付,乙方自行控制资金,若超支,需向公司贷款计息。

                  第七条施工机具

                  一、甲方调配工具及机具设备,由乙方负责保管使用,机械设备评估完好率达到95%。

                  二、小型操作工具由乙方负责购置,其成本计入工程成本。

                  三、对甲方负责供应的工具,乙方应认真保管、爱护,如有损坏,乙方负责赔偿。

                  四、配备的施工机械及设备严禁外借,特殊情况需外借,必须经公司同意。

                  五、施工中的低值易耗品当年在该项目中核消。

                  六、中型设备在本工程成本中摊销一半。

                  七、公司经营的机械设备,均执行有偿 服务,价格以当年的市场价为准。

                  第八条工程结算及价款的回收工程结算和价款的回收及加工定货的债权债务,工程保修金,回访、保修金结算等事项均由项目经理负责处理。

                  第九条兑现及奖惩办法

                  一、兑现奖罚的办法是,项目经理部实现公司计划控制成本以内的数额,敦煌地区内(包括七里镇)按公司与项目部5:5比例进行分配;外县市按公司与项目部4:6比例进分配。相反超出的数额以相应比例进行赔偿。

                  二、工程款的回收与兑现在确保完成公司所制定的目标责任的核算指标的基础上成正比,所有的债权债务应由项目经理及成员承担,不得转嫁于公司。

                  三、给公司造成巨大声誉和经济损失的,追究责任人的经济责任,并向项目经理依法索赔。

                  第十条违约责任

                  一、乙方承包的项目工程,不得自行整体分包,在施工过程中,经检验达不到国家验收规定,不能保证工程质量,甲方有权终止合同,造成返工视损失情况,乙方应予以赔偿。

                  二、合同签定后,不经双方协商同意,任何一方不得随意变更和解除,如乙方不经甲方同意,单方解除合同,应由乙方赔偿损失,甲方因影响施工计划安排造成的经济损失,如甲方中途解除合同,应赔偿乙方因此造成的经济损失。

                  第十一条附则

                  一、本合同一经签定,项目负责人将成为公司聘请的项目负责人,直接对公司信誉、工程质量、安全生产等负主要责任,工程中所需的员工自行安排。

                  二、本公司发生纠纷时,当事人双方应及时协商,协商不成时,任何一方均可申请上级主管部门及时进行协调,解决不了,可向市经济合同仲裁委员会申请仲裁或直接向人民法院起诉。

                  三、本合同一式三份,甲、乙双方各持一份,法律顾问一份。

                  四、双方商定的其他条款

                  1、总包合同以及本合同和办法同时生效,所有条款一并执行。

                  2、乙方必须按总包合同规定的工期及质量要求,应按期按质完成。第十二条合同的有效期本合同自双方盖章之日起生效,至工程全部竣工并结算完毕后失效。本合同未尽事宜,双方协商解决。附工程设备机械一览表总承包方:

                  项目承包方:

                  法定代表人:

                  负责人:

                  公司法律顾问:

                  鉴证机关:

                  年 月 日

                公司管理制度范本 2

                  第一章 总 则

                  第一条 为加强财务管理,规范财务工作,促进公司经营业务的发展,提高公司经济效益,根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定,结合公司实际情况,特制定本制度。

                  第二条 公司会计核算遵循权责发生制原则。

                  第三条 财务管理的基本任务和方法:

                  (一)筹集资金和有效使用资金,监督资金正常运行,维护资金安全,努力提高公司经济效益。

                  (二)做好财务管理基础工作,建立健全财务管理制度,认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。

                  (三)加强财务核算的管理,以提高会计资讯的及时性和准确性。

                  (四)监督公司财产的购建、保管和使用,配合综合管理部定期进行财产清查。

                  (五)按期编制各类会计报表和财务说明书,做好分析、考核工作。

                  第四条 财务管理是公司经营管理的一个重要方面,公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任,财会人员要认真执行《会计法》,坚决按财务制度办事,并严守公司秘密。

                  第二章 财务管理的基础工作

                  第五条 加强原始凭证管理,做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明,是会计记录的主要依据。

                  第六条 公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备:填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员,复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。

                  第七条 健全会计核算,按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据,按照规定的会计处理方法进行,保证会计指标的口径一致,相互可比和会计处理方法前后相一致。

                  第八条 做好会计审核工作,经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核,重大事项应由财务负责人复核。

                  第九条 会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对,保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。

                  第十条 建立会计档案,包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案,妥善保管。按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。

                  第十一条 会计人员因工作变动或离职,必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续,必须有监交人负责监交,交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字后,移交人员方可调离或离职。

                  第三章 资本金和负债管理

                  第十二条 资本金是公司经营的核心资本,必须加强资本金管理。公司筹集的资本金必须聘请中国注册会计师验资,根据验资报告向投资者开具出资证明,并据此入帐。

                  第十三条 经公司董事会提议,股东会批准,可以按章程规定增加资本。财务部门应及时调整实收资本。

                  第十四条 公司股东之间可相互转让其全部或部分出资,股东应按公司章程规定,向股东以外的人转让出资和购买其他股东转让的出资。财务部门应据实调整。

                  第十五条 公司以负债形式筹集资金,须努力降低筹资成本,同时应按月计提利息支出,并计入成本。

                  第十六条 加强应付帐款和其他应付款的管理,及时核对余额,保证负债的真实性和准确性。凡一年以上应付而未付的款项应查找原因,对确实无法付出的应付款项报公司总经理批准后处理。

                  第十七条 公司对外担保业务,按公司规定的审批程式报批后,由财务管理中心登记后才能正式对外签发,财务管理中心据此纳入公司或有负债管理,在担保期满后及时督促有关业务部门撤销担保。

                  第四章 流动资产管理

                  第十八条 现金的管理:严格执行人民银行颁布的《现金管理暂行条例》,根据本公司实际需要,合理核实现金的库存限额,超出限额部分要及时送存银行。

                  第十九条 严禁白条抵库和任意挪用现金,出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面余额,并与库存现金相核对,发现不符要及时查明原因。财务管理中心经理对库存现金进行定期或不定期检查,以保证现金的安全和完整。公司的一切现金收付都必须有合法的原始凭证。

                  第二十条 银行存款的管理:加强对银行帐户及其他帐户的保密工作,非因业务需要不准外泄,银行帐户印签实行分管、并用制,不得一人统一保管使用。严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印签。

                  第二十一条 出纳人员要随时掌握银行存款余额,不准签发空头支票,不准将银行帐户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。在每月末要做好与银行的对帐工作,并编制银行存款余额调节表,对未达帐项进行分析,查找原因,并报财务部门负责人。

                  第二十二条 应收帐款的管理:对应收帐款,每季末做一次帐龄和清收情况的分析,并报有关领导和分管业务部门,督促业务部门积极催收,避免形成坏帐。

                公司管理制度范本 3

                  一、文书档案归档制度

                  1.各部门在各项活动中形成的具有价值的文件、材料均属归档范围,交行政部统一管理。

                  2.各部门形成的文件、材料由兼职档案员(各部门内勤)收集、审定、整理、立卷。

                  3.归档的文件材料应齐全、完整、准确可靠(文件的正文与附件、印件与底稿、请示与批复)无缺页、破损现象。

                  4.下发文件不仅要在硬盘、软盘中保存留档,还应留有书面材料存档。

                  5.凡归档的文件必须留原件存档,书写整齐,用毛笔、蓝黑色钢笔、碳素笔抄写,如有不符合要求的档案员有权退回原部门重新书写。

                  6.重要文件如部门需用可进行复印,但原件必须归档。

                  7.机关工作人员外出学习、考察、参加会议带回的文件、一律交办公室统一登记、立卷、归档管理。

                  二、专职档案工作人员岗位责任制

                  1.认真学习专业知识,贯彻执行《档案法》、《档案法实施办法》,热爱本职工作,忠于职守,维护党和国家利益,工作尽职尽责,自觉遵守档案工作各项规章制度。

                  2.负责公司各种档案资料的收集、分类、整理、编目、排列、上架、保管、借阅、鉴定、销毁、移交等工作。档案质量和工作质量符合“规范”要求。

                  3.负责公司有关部门档案工作监督指导、业务培训工作。

                  4.负责档案库房各项制度的落实。

                  5.积极提供档案的利用,充分发挥档案利用效果,认真总结经验,为领导决策和机关各项工作提供优质服务。公司档案管理规章制度范文由精品学习网提供!

                  三、兼职档案工作人员岗位责任制

                  1.各部门配备一名兼职档案员,负责本部门文件、材料的收集、整理、归档立卷工作。

                  2.兼职档案人员要热爱档案工作,熟悉业务,工作认真负责,把好案卷质量关,按时完成兼管档案的任务。

                  3.兼职档案员应于次年2月底前,将整理好的档案向档案室移交。

                  4.严格执行各项档案管理制度。

                  5.接受本公司专职档案员的监督指导。努力学习档案业务知识,不断提高业务水平。

                  四、部门立卷制度

                  1.凡本部门在各项活动中形成的文件、具有保存价值的资料均属本部门立卷归档范围。

                  2.各部门兼职档案员,负责对本部门的文件资料进行收集、审定、整理、立卷。

                  3.兼职档案员要严格遵守相关的规章制度及各项档案管理制度,按综合档案室提出的各项要求立卷,保证立卷质量。

                  五、档案保管制度

                  1.各门类档案由综合档案室集中统一管理,配备档案员负责档案的保管工作。

                  2.按照档案管理有关规定,对各类档案应做到存放合理,排列有序,查找方便。

                  3.档案员对室藏档案材料要经常进行检查,对已到借阅期限尚未归还的档案材料,要及时跟踪追还,防止丢失。

                  4.库房要保持清洁卫生,温度要经常保持在14—24℃,相对湿度要保持在45—60%,防止危害档案的现象发生。

                  5.档案库房内做到“八防”即防盗、防光、防高温、防火、防潮、防尘、防鼠、防虫,定期检查。

                  6.库房内严禁吸烟,严禁存放易燃、易爆危险品,停电时,一律用手电照明,不得使用易燃器具。

                  7、与档案库房无关人员一律不得进入,随时关好库房门窗,确保安全。

                  六、档案保密规则

                  1.档案工作人员要提高警惕性,遵守保密纪律,坚持原则,认真执行各项制度。

                  2.凡到综合档案室查阅档案者,都要认真遵守安全保密制度,严格履行档案查阅手续,档案原则上不准带出档案室,确需带出时须经主管领导批准并在指定时间内归还档案室。

                  3.查阅档案时,不得翻阅与查阅内容无关的文件材料、无关人员不准进入档案室。

                  4.本公司工作人员不准将文件、材料带进公共场所和其他场所,不准带回家中,要及时交给档案管理部门。

                  5.对于违反保密规定,泄露国家公司机密或造成一定后果者要依据《保密法》的规定,严肃处理并追究其责任。

                  七、档案借阅制度

                  1.借阅档案要严格遵守档案管理制度,凡借阅者,应自觉履行借阅手续。

                  2.凡借阅档案,需经主管领导批准。外单位人员借阅档案,应持单位介绍信,经主管领导同意后,方可办理借阅手续,并在借阅期限内按时归还。

                  3.借阅人员对档案材料妥善保管,注意保密,不得以任何理由转借他人。

                  4.借阅人员未经领导批准,不得复印、抄写档案资料。

                  5.档案管理人员对归还的借阅材料要认真进行检查,确认档案材料完好无损时,方可办理归档手续。对摘抄、复制的档案材料,经认真核对,正确无误时,方能签字盖章。公司档案管理规章制度范文由精品学习网提供!

                  6.一旦发现档案材料在借阅过程中被拆、涂抹或缺失等毁损现象,要及时向主管领导汇报,并追究有关人员的责任。

                  八、其他

                  解释权归公司行政人事部。

                公司管理制度范本 4

                  一、成立员工行为规范考核领导小组和工作小组

                  物流控股公司员工行为规范考核工作小组办公室设在行政事务部。

                  二、适用范围

                  本规定适用于公司在职职工。

                  三、检查内容

                  根据员工行为规范内容检查相关事项。(附:员工行为规范)

                  四、处罚标准

                  员工行为规范考核工作小组实行定期和不定期抽查,对抽查中发现的不符合员工行为规范的现象考核如下:

                  1、职工工作时间迟到早退30分钟内的1次不予支付当月效益工资50元,迟到早退30分钟至60分钟内的1次不予支付当月效益工资100元。旷工1天(不足1天的按1天计算)不予支付半月效益工资,2天不予支付当月效益工资,3天不予支付季效益工资,3天以上不予支付年效益工资。

                  2、上班脱岗、窜岗、睡岗、私自外出、玩游戏、上网炒股、因私网购、观看与工作无关娱乐视频、干私活,首次不予支付当月效益工资200元。1年中有2次违反同类规定的,不予支付当事人季度效益工资。1年中有2次以上或被上级机关查处有以上违规行为的,给予待岗处理。

                  3、上班期间饮酒、打架斗殴,首次不予支付当月效益工资400元。1年中有2次违反同类规定的,不予支付当事人当季效益工资。1年中有2次以上或被上级机关查处有以上违规行为的,给予待岗处理。

                  4、因未关好门窗、未关掉电源、办公室未锁门等,但未造成损失的,发现1次,不予支付当事人(若无法确认当事人的由部门承担相应责任)当月效益工资100元;造成损失的,根据损失情况予以赔偿。

                  5、因公外出时,无故造成通讯不畅,未造成损失但影响工作的,1次不予支付当事人当月效益工资100元;造成损失的,还应根据情况酌情赔偿。

                  6、因接待来客、电话礼仪、语言交流、名片递接不规范,被客户投诉,经查实1次不予支付当事人当月效益工资200元;对公司产生损失、造成不良影响,视情节严重程度研究决定。

                  7、因电脑使用不当,电子邮件使用不当,文件管理不当,记录、证据等保存不当,造成公司文件时间延误、信息泄密等,发现1次不予支付当事人当月效益工资200元;造成损失的,视情节严重程度研究决定。

                  8、不按规定时间就餐,不文明就餐,影响公司形象的,发现1次不予支付当事人当月效益工资100元,并进行严肃处理,在公司范围内通报批评。

                  9、在上班时间、公司开展集体活动等场合,职工未按公司要求着装的,一次不予支付当事人当月效益工资50元。

                  10、无故不参加会议或者培训,1次不予支付当事人当月效益工资200元;让他人代签到,或者迟到早退的,1次不予支付当事人当月效益工资100元;手机铃声未关闭、会场接听电话、随意进出会场、会议中喧哗影响他人的.,1次不予支付当事人当月效益工资50元。

                  11、在禁烟场所抽烟的,1次不予支付当事人当月效益工资50元。

                  12、职工如有以下行为,进行待岗处理:

                  (1)在公司范围内竞争未能上岗、不参加竞争上岗或参加竞争上岗后评比不合格的职工,按待岗处理,待岗时间直到竞争上岗为止。

                  (2)在公司管理中不服从工作分配,无理取闹,影响公司或部门正常生产工作秩序的待岗1-3个月。

                  (3)经有关部门查实,有其它违法乱纪行为不够刑事处理的或被公安机关依照《治安管理处罚法》处罚的,待岗6-9个月。

                  (4)不按组织程序反映问题或违反《江苏省信访条例》第二十条规定组织群众上访的,待岗1-3个月。

                  (5)当班期间违反劳动纪律,窜岗、睡岗、迟到、早退、干私活、打牌、喝酒、玩游戏,被上级单位查处的待岗1-3个月。

                  (6)经查实发现有敲诈勒索客户行为的,待岗3-6个月。如造成经济损失,严重影响公司形象的,另行处理。

                  (7)不履行工作职责,给公司正常生产经营造成经济损失或造成严重影响的,待岗3-6个月。

                  (8)旷工1-3天的,待岗1-3个月;旷工3-6天的,待岗3-6个月;旷工6天以上的待岗1年。

                  (9)经查实弄虚作假、无故请病假的,待岗1-3个月。

                  (10)不服从行为规范考核的待岗1-3个月。

                  职工待岗视情节轻重设定待岗时间,待岗时间最长不超过一年,待岗期间完成单位安排正常工作,按连云港市最低工资标准支付薪酬。职工待岗结束后不服从公司安排或不能胜任工作岗位的,单位与其解除劳动合同。

                  五、分级负责制

                  员工行为规范考核管理实行分级负责制:

                  1、职工被上级单位查处违反纪律行为造成公司不良影响的,追究控股公司主管领导、分管领导、职能管理部门负责人及所属分(子)公司负责人、副职、职能管理部门负责人、部门负责人的领导责任。具体处罚:控股公司主管领导不予支付1000元当年效益工资、分管领导800元、职能管理部门负责人800元、所属分(子)公司负责人1000元、副职800元、职能管理部门负责人800元、部门负责人1000元。同类事项被上级单位再次查处的,当事人处罚翻倍。

                  2、职工被公司查处违反纪律行为的(行为范围为第四章第1-3条规定),追究当事人所属控股公司职能部门负责人或分(子)公司负责人、副职、职能管理部门负责人、部门负责人的领导责任。具体处罚:所属控股公司职能管理部门负责人或分(子)公司负责人不予支付当月效益工资200元、分(子)公司副职100元、分(子)公司职能管理部门负责人100元、部门负责人200元。

                  六、其它事项

                  1.原管理规定与本规定不符的,按本规定执行。

                  2.本规定未尽事宜,按上级文件及公司相关管理制度或办法执行。无管理制度和办法参考的,经公司研究确定。

                  3.行为规范被考核违规的人员不得参加当年度评优。

                  4.各分子公司可参照本规定执行。

                  5.本规定解释权归公司员工行为规范考核工作小组。

                  6.本规定经民主程序审议通过后,自下发之日起执行。

                公司管理制度范本 5

                  第一条为加强考勤管理,规范员工上下班时间,现结合公司实际,制定本规定。

                  第二条员工正常工作时间为每天上午8时至12时,下午2时至6时,每周6个工作日,根据员工工种和所担负的任务,公司各部门视情安排、调整所属员工轮休。

                  第三条朝霞营业厅、百灵营业厅实行两班工作制。早班自上午8时至下午5时;晚班自上午11时至晚上8时。

                  第四条公司对员工的考勤,实行上、下班签到制度。总经理办公室负责组织实施。

                  第五条朝霞营业厅,百灵营业厅,公司财务部,电脑、空调事业部所

                  属员工,统一到总经理办公室签到。办公室员工每天上、下班签到四次。营业厅早班员工每天上、下班签到两次;晚班员工上午11点签到一次,下班考勤由各营业厅负责人监督执行。

                  第六条员工上、下班签到,不许弄虚作假,找人代签到或替其他人签到,一经发现,扣发代签人半天工资,当事人按旷工半天处理。

                  第七条员工于上班时间后1-10分钟内签到出勤者,视为迟到;10分钟后签到出勤者视为旷工半天;当月累计迟到三次者,视为旷工一天。员工于下班时间前,非为公司业务之需要,擅自下班者,视为早退;员工早退或下班时间不签到者,按旷工半天处理。旷工一天,扣发两天工资;连续旷工三天以上,作自动离职处理。

                  第八条公司所有人员必须先到公司签到后,方可外出办理各项业务。特殊情况需经总经办批准,否则按迟到或旷工处理。

                  第九条员工因公外出办理业务,需提前向本部门负责人申明外出原因及返回时间,否则按外出办私事处理。上班时间外出办私事者,一经发现,即按旷工处理。

                  第十条员工休假(轮休)应提前申请,填写申请单。由部门主管批准,交总经办备案,作为考勤依据,否则,以未签到作旷工处理。

                  第十一条公司提倡在规定时间内完成本职工作,讲究工作效率;确因公司需

                  要或任务紧迫,员工放弃休假,视为加班。加班应填写<加班申请单>,由部门负责人签字批准,送交考勤部门备案,作为考勤和计发工资的依据。加班薪酬的计发,参见<薪酬发放办法>。

                  第十二条员工在下列国家规定的法定节假日出勤,以双薪计发工资:

                  a、元旦(1月1日)一天

                  b、“五一”国际劳动节(5月1日、2日、3日)三天

                  c、国庆节(10月1日、2日、3日)三天

                  d、春节(农历正月初一、初二、初三)三天。

                  第十三条员工因病或因事请假,须提前一天向部门主管提出申请,经批准后方可离岗休假;事假、病假期间不计发员工工资。

                  第十四条总经理办公室负责对公司各部门人员的出勤在位情况进行不定期的检查或抽查。

                  第十五条嘉祥、汶上三联商场,嘉祥工业园,参照本规定制定相应的考勤管理和薪酬发放办法。

                  第十六条本规定自20xx年8月1日起执行,由总经理办公室负责解释。

                公司管理制度范本 6

                  1. 做好仓库进出物料的核算工作。

                  2. 严格按照材料验收要求进行材料验收。

                  3.不合格或不合格的材料不予接受。

                  4. 做好仓库季度报告和项目竣工资料的结算单。

                  5. 认真整理和保管库房内的物料。

                  6. 做好仓库安全卫生工作。

                  7. 做好仓库的物料分配工作。材料发放原则:按现场主管签署的材料领用发放;材料交仓门交接(重货除外);先进仓库先发货,旧废料按实际情况合理应使用。

                  8. 小心翼翼地返回材料。退货原则:不合格的材料应及时退回供应商,并及时向财务部汇报;在施工现场完成的剩余材料应及时交回仓库保管。

                  9. 仔细监控每个施工现场的材料使用情况。避免重复采摘和物料浪费。

                  10. 做好手工工具和机器的借用和登记工作。

                  11. 保护材料价格。未经允许,不得向竞争对手或无关人员透露公司的材料底价和材料供应商。

                  12. 严格储备材料,并报告采购情况。材料员应仔细审查的材料由仓库购买,并指定产品名称、等级、规格、数量、颜色和质量所需的材料,和到达时间限制(如果有必要,样本,原理图和材料商店名称也可以提交)给买方,以便防止买方把,把,在购买和购买,甚至导致公司的损失。

                  13. 做好物资采购工作。买方应仔细审查的购买需求采购订单(材料供给人显然不明白,问),和购买材料回仓库严格按照采购需求,以避免延误项目进度由于长期的工程材料的失败。采购材料应尽量与代理商打交道,这有利于返厂工作,减少公司的损失。采购材料的一般原则是:将货物与三家公司进行比较,材料相同,价格优质的公司中标。

                  14. 严格控制材料验收标准。仓管员应根据采购订单和参考样品,仔细核对材料的名称、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限。确保仓库物料符合要求。如果材料不符合要求或货物与董事会不一致,则不应进行验收签字,并应及时向买方报告情况。

                  15. 仓库人员、材料人员、采购员对一定时期内材料工作中出现的问题进行汇总。材料价格出现问题时,应及时通知设计人、预算员或公司,防止公司在向潜在客户报告项目预算价格时对公司造成严重损害。

                  16. 第12条、第13条、第14条的相关人员应具有高度的责任感,如给公司造成严重损失,公司将追究各方的责任。

                  17. 仓库人员应及时向公司财务部门报告公司办理退货的具体情况,避免给公司造成经济损失。

                  18. 各项目完成后,仓库应存放并保管剩余的材料,以便于售后服务。

                公司管理制度范本 7

                  第一条:根据公司的发展战略、销售目标和市场状况,由企划部于每年第一季度末制定并提交公司年度产品促销计划、费用预算,经公司批准后组织实施。

                  第二条:企划部负责制定促销方案的详细工作规程和细则,监督按程序作业。负责销售促进的全程跟进工作,包括物品的购置,物品的运输,方案的执行,方案的临时调整,人员的安排,物品的发放与管理,效果的评估,销售促进的总结。

                  第三条:企划部统一管理公司产品市场促销工作,各区域市场负责单个市场促销活动的组织、实施,整理评估促销效果,提出初步促销工作总结,企划部汇兑并撰写市场促销工作报告,供公司领导和有关部门决策参考。企划部应确保公司存有备用促销方案及促销品,以应对市场竞争的需要。

                  第四条:企划部促销文员根据市场动态及时制定促销方案及具体实施办法,协助区域市场开展促销活动,整理、评估促销效果,总结经验及资料的分类建档,协调各区域及本部门促销相关事务和传递工作。每季度以书面报告形式呈报上季度促销工作总结及下季度促销活动安排。

                  第五条:企划部广告文员负责促销有关的市场广告方案及制作工作。企划部信息文员及时了解市场动态,提出开展促销活动的建议。

                  第六条:各区域经理负责具体组织该区域市场促销活动,培训促销员,维护客情关系,收集、整理活动基础数据,提出初步效果评估报告。根据本市场的实际情况,提出促销建议及促销活动申请。

                  第七条:企划部经理负责公司整体市场促销活动的指导,协调相关业务并对相关人员的工作业绩进行考核。

                  第八条:所有参与市场促销活动的人员要严格遵守促销活动的规定程序,及时管理市场促销品的发放,不得弄虚作假、徇私舞弊、挪做它用,否则严肃处理。

                  第九条:本制度未涉及的内容,参照公司其它相关制度执行。

                公司管理制度范本 8

                  一、销售员岗位职责

                  1、在销售主管的直接领导下开展各项工作。

                  2、熟练掌握业务知识。

                  3、积极进行销售工作,按时完成销售指标。

                  4、负责客户的资料登记、联系、追踪、看房,签约直至售后服务等的一条龙服务。

                  5、如有疑问应及时向主管反映,并在工作记录本做记录,以便在会议上提出让每个销售人员分享。

                  6、每日认真填写客户登记表,工作日报表,每周认真填写周报表,每周一前上交周报表,每月的最后一周内递交下月《工作计划》。

                  7、在业余的时间充分学习销售理论和有关知识,接受公司的定期考核。

                  8、随时收集相应的信息,向公司提供有益的信息,以利于公司开拓新业务。

                  9、定期的去周边项目进行市场调查并总结本项目与其他项目的优势和劣势,在会议上与其他销售人员进行讨论。

                  10、销售员的日报表要在当天晚上或第二天早上9:00之前交,过时不候,也不能补交。如出现该种情况由主管视情况给予相应的处罚。

                  11、填写认购书时,除财务外,销售员也要写清购房总价款、单价。

                  12、当日值班的销售员负责电话的接听。办公区域不得没有销售员,三声以内必须接电话。接电话一律应答为“您好!XXXX”。要让客户听清楚,然后为客户在最短的时间内介绍本项目并充分了解客户的意图可能的情况下要将客户约访来到现场。

                  二、销售员行为准则

                  1、对外工作必须坚持以维护本销售体利益,尽可能使客户满意的原则。

                  2、在业务交往中,不得泄露销售部内部机密,不得与客户进行私下交易牟取个人利益,如有此种情况发生公司将有权解聘该销售人员并扣发其剩余佣金与工资。给公司造成重大损失者,公司有权追究其法律责任。

                  3、一切按财务制度办事,客户交款应到公司办理,个人不得收取客户定金及房款。因业务需要用款时,需事先向经理请示。

                  4、在业务洽谈过程中,应尊重同事,接听电话和接待客户时,尽量不把矛盾暴露给客户,有问题及时、低声询问、协调。

                  5、在业务工作中,不得以任何形式损害公司及销售部形象违者予以处分。

                  6、忠诚老实,办事认真,任何人不得从事第二职业或兼职工作。

                  7、不准在工作区聊天,不准在工作时间作与工作无关的事。

                  8、销售员不许拿答客问接待客户,更不许给客户看。

                  9、上班时间不许打私人电话,复机通话时间不得超过三分钟。

                  10、销售员接听电话时,确认与对方通话完毕后再挂电话。

                公司管理制度范本 9

                  维护公共办公区域的良好环境是每位员工的职责与义务

                  1、上班时着装整齐、坐姿端正,树立良好的公司形象和个人形象。

                  2、公共办公场所桌面、地面、烟灰缸做到日日清洁,值日人员每天提前做值日,避免影响工作。

                  3、非计时人员严格遵守考勤制度,上、下午上班前及时到办公室签到,未按时签到者按公司制度执行。

                  4、每位员工均应将本人工作场所必需物品放置整齐,不经本人允许外人不得动用。

                  5、公司电脑专人使用,并有保密措施。上班时间不得使用电脑练习打字、玩游戏、聊天、上网浏览与工作无关内容。下班时间经过允许员工可以进行学习。

                  6、办公室谢绝吸烟、严禁大声喧哗,吵闹、严禁闲聊,营造良好的工作环境。

                  7、各部门的工作文件作废时,需做撕毁处理。

                  8、办公室人员要树立服务意识,要在上级与下级、部门与部门之间起桥梁作用。

                  9、禁止使用公司电话打私人电话或用公司电话聊天,包括打入的电话。

                  10、办公室人员在工作接触中或在接听电话中要使用文明用语:您好/请/谢谢/对不起/再见。

                  11、下班时随手整理自己的办公桌。最后离开的人员应关闭空调,关窗,断电,锁门。

                  13、员工应注意环保和节约,尽量不使用一次性茶具。

                  14、危险品严禁带入办公区域。

                  此制度从公布之日起执行

                公司管理制度范本 10

                  一、总则

                  1.公司全体员工必须遵守公司章程,遵守公司的各项规章制度和规定。

                  2.公司倡导树立“一盘棋”思想,禁止任何部门、个人做出有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。

                  3.公司通过发挥全体员工的积极性,创造性和提高全体员工的技术管理经营水平,不断完善公司的经营管理体系,实行多种形式的责任制,不断壮大公司的实力和提高经济效益。

                  4.公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识,为员工提供学习深造的条件和机会,努力提高员工的整体素质和水平,造就一支“思想新,作风硬,业务强,技术精”的员工队伍。

                  5.公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理,鼓励员工发挥自身的才智,提出合理化建议。

                  6.公司实行“绩效制”的分配制度,为员工提供收入和福利保证。并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面的待遇,为员工提供平等的竞争环境和晋升机会。公司推行岗位责任制,实行考勤,考核制度,评先树优对做出贡献者予以表彰与奖励。

                  7.公司提倡求真务实的工作作风,提高工作效率;提倡厉行节约,反对铺张浪费;倡导员工团结互助,同舟共济;发扬集体合作和集体创造精神,增强团结的凝聚力和向心力。

                  8.员工必须维护公司纪律,对任何违反公司章程和各项规章制度的行为都要予以追究。

                  二、办公室管理制度

                  1.公司的文件由行政部拟稿,文件形成后属公司的由总经理签发。

                  2.业务文件已由有关部门拟稿,分管经理审核签发。

                  3.以签发的文件由核稿人登记并按不同类别编号后按文印规定处理。

                  4.公司的文件由行政部负责报送,送件人应把文件内容,报送日期,部门,接收人等事项登记清楚并报送结果。

                  5.经签发的文件原件送办公室存档。

                  6.外来的文件由办公室负责签收,并于接见当日,按领导批准的要求送交有关部门,文件阅亦部门和个人,对有阅办要求的文件,应在三日内办理完毕,并将办理情况反馈至办公室,不能办理的应向办公室说明原因。

                  三、文印管理制度

                  1.所有文印人员应遵守公司的保密制度,不得泄露工作中的所有保密事项。

                  2.打印所有文件必须经总经理签署意见,方可打印,各部门拟草的文件、合同、资料等,也由办公室统一打印,打印文件、传真均须逐次登记,以备查验。

                  3.文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务,不得积压延误。工作任务繁重时因加班完成,办理中如遇不清楚的地方,应及时与有关人员核对清楚按时完成。

                  四、办公用品购置、领取规定

                  1.公司所需办公用品,由行政部填写使用审批表,报总经理审批后购置,各部门和人员所需领用物品,由行政部造册表出库办理签字,对部门用品需部门负责人填报购置表,报办公室统一购置,由办公室报总经理审批购置并使用。

                  2.办公用品购置后,由行政部须持总经理审批的资金使用审批表,购置发票,清单入库,出库手续齐全到财务室予以报销,手续不全不予报销。

                  3.办公用品只能用于办公,不得移做它用或私用。

                  4.所有员工要勤俭节约,杜绝浪费,努力降低消耗和办公费用。

                  5.个人领取的办公用品,用具要妥善保管,不得随意丢失或外借,工作调动离职时必须办理移交手续,如有遗失,照价赔偿。

                  五、考勤制度

                  1.公司员工必须自觉遵守劳动纪律,按时上下班,不得迟到早退,工作时间不得擅自离开工作岗位,外出办理业务前,需经本部门负责人同意或报总经理。

                  2.工作时间按双休制,假日由总部统一安排。

                  3.严格请假、销假制度。员工因私事请假一天以内(含一天),由部门负责人批准,两天以上的由部门经理同意总经理批准,请假员工事毕后向批准人销假,批准假条报办公室。未经批准,而擅自离开工作岗位的按旷工处理,事假超过一天扣一天工资以此类推。

                  4.上班时间开始后十分钟至三十分钟内到达,按迟到论处,超过三十分钟者,按旷工半天论处。下班提前三十分钟以内者按早退论处,超过三十分钟者按旷工半天论处。

                  5.一个月内迟到早退累计五次者,扣发五天工资,累计五次以上十次以下者扣发十天工资,累计达十次以上者扣发当月15天的工资。

                  6.旷工半天者扣发当天工资,每月累计旷工一天者扣发五天工资,并给予一次性警告处分,每月累计旷工两天者扣发十天工资,并给予记过一次处分,每月累计旷工三天者扣发当月工资,并给予记大过处分一次,每月累计旷工三天以上六天以下扣发所有工资和待遇,每月累计旷工六天以上(含六天)予以辞退。

                  7.工作时间禁止打牌下棋网上聊天,玩任何游戏,串岗聊天等,做与工作无关的事情,如有违反者,当天按旷工一天处理,以此类推。

                  8.参加组织的会议、培训、学习、考试或其他团体活动,如有事请假的必须提前向组织者或带队者请假,在规定时间内未到达或早退的,按照本制度相关条款处理,未经批准擅自不参加的视为旷工。

                  9.员工按规定享受探亲假、婚假、产育假。请假时必须凭有关证明材料报总经理批准,未经批准按旷工处理,员工病假只发月工资的70%,工伤除外。

                  10.员工的考勤情况,由各部门负责人进行监督,部门负责人对本部门的考勤要求秉公办事,公司实行统一考勤办公室每月统计报告一次,对有无故迟到早退旷工者如实上报,按公司制度执行扣款,各部门负责人要认真负责,如有弄虚作假,包庇袒护,一经查实按处罚员工的双倍进行处罚。

                  六、人事管理制度

                  1.公司对员工实行合同化管理,所有员工都应该与公司签订聘用雇用合同,员工与公司的关系为合同关系,双方都应该遵守合同。

                  2.由行政部负责公司的人事计划办理员工的考试录取,聘用,解聘,辞职,辞退,除名,开除等各项手续。

                  3.公司各职部门用人实行定员、定岗、定责,其设置、编制、调整或撤销由总经理提出方案决定。

                  4.公司按照按劳取酬,多劳多得的分配原则。根据员工的岗位,职责,贡献,表现,工作年限等情况综合考虑决定其工资。

                  5.员工的奖金由公司根据实际效益有关规定提取发放。

                  6.员工必须服从公司安排,遵守各项规章制度,凡有违反者经教不改,公司有权与其解聘辞退。

                  7.辞退员工,必须提前一个月通知辞退者。

                  8.员工严重违反规章制度,后果严重或者违法犯罪的,公司有权予以开除。

                  9.员工辞职、被辞退被开除或终止聘(雇)用,聘用者在离开公司以前必须交还公司的一切财务、文件及业务资料,否则办公室不予办理任何手续,给公司造成损失的应负赔偿责任。

                  七、餐旅费管理制度

                  1.本办法仅限于本公司因公出差支领差旅费的员工。

                  2.出差费分膳食费、住宿费两项。

                  ①膳食费每天40元。

                  ②住宿费每天120元。

                  3.员工因公出差,应事先填报员工出差申请单,经部门负责人审核,并报总经理批准出差,如因事紧急而未及时填表,须事先由部门负责人口头报告总经理,等返回后应立即办理补办手续,员工出差报支表的处理程序如下:

                  ①出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额,经部门负责人审核后呈报总经理批准。

                  ②出差人凭核准的预支金额填写借款单,向财务部预支差旅费。

                  ③出差人返回后,填写差旅报销单,注明实际出差日期、起止地点、工作内容、报支项目、金额等,由所属部门和财务部门负责人审核后报总经理批准,由财务部报销时冲销预之数。

                  4.差旅费按业务需要,以总经理批准同意后进行报销。

                公司管理制度范本 11

                  为加强公司的规范化管理,完善各项工作制度,促进公司发展壮大,提高经济效益,根据国家有关法律、法规及公司章程的规定,制定本管理大纲。

                  一、 公司形象

                  1.员工必须清楚地了解公司的经营范围和管理结构,并能向客户及外界正确地介绍公司情况。

                  2.在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合,应注视对方,微笑应答。

                  3.在任何场合应用语规范,语气温和,音量适中,严禁大声喧哗。

                  4.遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻,上班时间办公室内应保证有人接待。

                  5.员工在接听电话、洽谈业务、发送电子邮件及招待来宾时,必须时刻注重公司形象,按照具体规定使用公司统一的名片、公司标识及落款。

                  6.员工在工作时间内须保持良好的精神面貌,注重个人仪态仪表,工作时间的着装及修饰须大方得体。

                  二、员工考勤

                  1. 员工应严格按要求出勤。

                  2. 工作时间: 周一至周五。休息为法定节假日。

                  3. 上班时间:上午9:0012:00;下午13:3017:00。

                  4. 迟到:9:10未到者一律按迟到处罚。当日在12点之前到公司者,扣除半天工资。在12点之后到公司者,扣除当天工资。罚金每月工资结算时扣除。

                  5. 请假:事假需提前一天向主管经理提出申请,并填写【请假申请单】,经批准后方可休息。(每月1天带薪休息);员工遇突发疾病须当天向部门经理请病假,事后补交相关证明。(每月1天带薪休息);其他请假(如婚假等)享有国家法定节假日正常休息的权利。

                  6. 请假内的薪酬,依下列规定支给:?请假未超过规定天数或经批准延长请假时间者,其请假期间内薪酬照发。?逾期过后,无故不到公司,又未告知考勤人员和所属团队经理者,扣除当月当日工资,扣除工资=逾期天数×当日工资。

                  7. 旷工:早上10:00之前无故不到公司,又未告知考勤人员和所属团队经理者,按旷工处理,每次罚金100元。当月累计旷工超过三次者,无基本工资。罚金每月工资结算时扣除。

                  8. 参考员工如因事需在工作时间内外出,要向部门经理请示后方可离开公司。

                  9. 公司不提倡员工加班,鼓励员工在日常工作时间内做好本职工作。如公司要求员工加班,计发加班工资或安排调休。加班费标准:为20元/小时;调休:累计加班时间10小时可调休一天。

                  10.每月10日为工资发放日。

                  三、薪酬绩效与晋升

                  1.薪酬计算:基本工资+话费补贴+工龄工资+车辆使用补贴+绩效工资 经理基本工资:

                  部门员工基本工资:

                  2.绩效工资计算:参考公司管理制度,以每月实际绩效为准。

                  3.公司以任人唯贤、唯能、唯绩为原则,个人的成长和进步对于公司是很重要的,因为公司的未来取决于每一位员工的成功。公司鼓励员工努力工作,为工作勤奋、业绩突出者提供晋升机会。

                  四、卫生规范

                  1、 员工须每天清洁个人工作区内的卫生,确保地面、桌面及设备的整洁。

                  2、 员工须自觉保持公共区域的卫生,每个部门负责一个月的值日工作(详见值日表)。

                  3、 员工在公司内接待来访客人,事后需立即清理会客区。

                  4、 正确使用公司内的水、电、空调等设施,个人工作区内设施自己负责关闭,最后离开办公室的员工应关闭空调、电灯等应该关闭的设施。

                  5、 要爱护办公区域的花木。

                  五、工作要求

                  1. 员工在工作时间必须全身心地投入,保持高效率地工作。

                  2. 不得无故缺席部门的工作例会及公司的重要会议。

                  3.员工在任何时间均不可利用公司的场所、设备及其他资源从事私人活动。一经发现,给予警告,情节严重者,公司将予以辞退。

                  4.员工须保管好个人的文件资料及办公用品,未经同意不可挪用他人的资料和办公用品。

                  5.员工要保管好个人电脑,按公司规定进行文档存储、杀毒及日常维护,如发生故障应及时报告综合管理部,由公司安排修理。

                  六、 保密规定

                  1.员工入职后需与公司签订保密协议。

                  2. 员工须严守公司商业机密,妥善保存重要的商业客户资料、数据等信息。

                  3.管理人员须做好公司重要文件的备份及存档工作,并妥善记录网络密码及口令。并向总经理提交完整的网络口令清单。

                  4.任何时间,员工均不可擅自邀请亲朋好友在公司聚会。

                  5.员工及管理人员均不可向外泄露公司发展计划、策略、客户资料及其他重要的方案,如一发现,除接受罚款、辞退等内部处理外,情节严重的,公司将追究其法律责任。

                  六、人员管理

                  1、 员工必须服从公司的整体管理,包括职务的分配及工作内容的安排。

                  2、 员工须尊重上司,按照上司的指导进行工作并主动向上司汇报工作情况。

                  3、 员工有关业务方面的问题须及时向部门经理反映,听取意见。

                  4、 涉及超出员工权限的决定必须报部门经理同意。

                  5、 员工不服从上级指挥,目无领导,顶撞上级,而影响公司指导系统的正常运作,视情节严重程度,给予处理。

                  6、 管理人员应团结互助,努力协调好各部门的关系,鼓励并带领好员工队伍,时刻掌握员工的工作情况,确保公司整体策划顺利进行。

                  7、 公司是一个大家庭,员工应团结互助,为公司发展做出努力。

                  七、 物品管理

                  1.办公用品的日常管理由综合部专门人员负责定期购买,并分配到各部门(清单详见后附表格),超出配额之外的物品填写领用登记表。

                  2.每月10日之前,部门经理将本部门所需要的办公用品填写在公司【购物申请单】上,由综合部专门负责人提交总经理,审批同意后,由专门负责人将办公用品购回,根据实际需要有计划地发放。

                  3.若急需某类办公用品,也应先填写【购物申请单】后,交由专门负责人,经综合部审批同意后,方可购置。

                  4.新进人员到职时由各部门统一配发办公物品。

                  八、电脑管理

                  1、使用者应保持电脑设备及其所在环境的清洁。下班时,务必关机切断电源。

                  2、使用者的业务数据,应严格按照要求妥善存储在网络上相应的位置上。

                  3、未经许可,使用者不可增删硬盘上的应用软件和系统软件。

                  4、严禁使用计算机玩游戏。

                  5、公司及各部门的业务数据,每周备份一次;重要数据由使用者本人向综合部申请做备份。

                  6、未经许可,任何私人的光盘、软盘不得在公司的计算机设备上使用。

                  7、使用者必须妥善保管好自己的用户名和密码,严防被窃取而导致泄密。

                  九、奖惩办法

                  1、员工奖励分为口头表扬及物质奖励;

                  2、员工惩罚分为口头警告、罚款及除名;

                  3、有下列事迹的员工,在调查核实的基础上,经经理办公会研究,给予相应的奖励:

                  A、积极向公司提出合理化建议,其建议被公司所采纳者;

                  B、维护公司利益和荣誉,保护公共资产,防止事故发生与挽回经济损失有功者。

                  4、下列事由的员工,在调查核实的基础上,经经理办公会研究,给予相应的惩罚:

                  A、违反国家法律、法规或公司规章制度造成经济损失和不良影响的;

                  B、泄露公司经营管理秘密的;

                  C、私自把公司客户介绍他人的。

                  5、公司将设立年终全勤奖(未有迟到、早退现象及病事假),奖金为1000元,于年终考评后一次性发放(以每个月的考勤统计为依据)。

                  6、在公司服务满三年(不含三年)的员工,将给予一周的带薪休假(休假期需提前和公司协商,以不耽误工作为前提,得到许可后方可休假)及20xx元的一次性旅游补贴。

                  7、在公司服务满五年(不含五年)的员工将给予300元/月的住房补贴,发放办法从第六年度合同期开始,本年度合同期满时一次性发放;无论何种情况,未履行满从第六年度开始签定的本年度合同期的员工将不享受此项福利补贴。

                  十、 经费管理

                  1、 因外出购物或出差需向公司借用备用金时,应首先填写公司【借款申请单】,交主管经理核准、审批签字同意后方可借款;借款后必须在一周内报销销帐(出差人员在回公司上班一周内);借款未冲平者,不允许再次借款。

                  2、 员工报销已发生费用,首先填写公司【支出凭证】或【支出报销单】;主管经理签字后,到借款处填入【借款申请单】中的报销日期,方算完成报销手续。 十一、 出差细则

                  1、 员工出差前应填写【出差申请表】,主管经理签字后方可办理借款手续。出差期限由主管经理视情况需要,事前予以核定。

                  2、 出差途中除因病、遇意外灾害或工作实际需要经请示主管经理批准延时外,不得因私事或借故延长出差时间,否则除不予报销旅差费外,并依情节轻重论处。

                  3、 出差费用的报销:

                  交通费:实报实销。

                  住宿费:总经理、副总经理实报实销。其他员工住宿标准为: 元/天/

                  人为基准实报实销。

                  伙食费: 总经理、副总经理实报实销。其他员工伙食费标准为: 元/

                  天/人基准实报实销。

                  出差补助: 元/天/人。

                  4.交通费、住宿费、伙食费按标准报销,超标自付,欠标不补。

                  5.出差途中,如出现接待费用,先请示领导,领导同意后方可执行。费用额度由领导批示定额,定额外?

                  6.出差回来后一周内填报【出差费用结算单】,办理报销手续。

                  7.员工出差旅费,应据实提供发票,核发之,但如发现有虚报不实之事,除将所领追回外,并视情节之轻重,酌予惩处。

                  十二、新员工入职及培训

                  1.新员工入职

                  1).办理入职手续,建立员工档案。

                  2).员工入职后三个月为试用期,试用期满之后办理五险。

                  1.新员工入职后培训

                  a、公司文化(概况、成立历史、公司理念、团队品格、道德修养、行为规范等); b、公司规章制度

                  c、新老员工认识;

                  d、办公设备的使用;

                  e、指引工作地点区域设施(洗手间、就餐处、乘车处等)。

                  十三、名片管理办法

                  1.总则 :为使公司名片统一规范化,强化对外公关形象的塑造,特制定本办法。

                  2.名片格式 :公司名片格式统一化,由公司综合部依据企业形象设计。

                  3.名片印制程序

                  a.根据工作需要,需要印制名片的员工需首先向主管经理提出申请;

                  b.主管经理批准后会通知综合部;

                  c.综合部负责对外印制名片的印刷业务,印制完毕后发给当事人

                  4.名片使用

                  a.名片使用须恰到好处,不可像撒传单般滥用,掌握使用范围。

                  b.任何部门或个人不得擅自印刷或使用未经公司批准的名片。

                  c.员工与公司解除劳动合同关系后,严禁再使用公司原有的名牌从事任何活动,如若发现,公司将追究其责任,并予以支付人民币壹拾万元的经济损失费,同时对于造成甲方任何重大损失者,甲方保留以估算的损失额向有关机构提起诉讼的权利。

                  以上管理制度为暂定审核版,未尽事宜,请各位领导给予意见和建议

                公司管理制度范本 12

                  一、目的

                  为规范出差人员管理,搞好成本控制,本着“励行节约、反对浪费”的原则,结合公司实际,特制定本制度。

                  二、适用范围

                  《出差制度》适用于因工作需要,到外地出差,当日无法返回者的管理。

                  三、管理职责

                  综合管理部负责出差人员的统一管理。

                  1.总经理负责部长以上(含)出差人员的审批;

                  2.各部门主管副总经理负责部长以下出差人员的审批。

                  3.财务部负责经批准后的出差费用预付与报销结算。

                  四、出差申请办理程序

                  1.出差人员事先填写《员工出差申请单》(也可以计划形式提出),说明出差事项、日期、交通工具安排。

                  2.部长(含)以上人员的出差由总经理审核批准,部长以下人员的出差由各部门主管副总审核批准,签字后的《员工出差申请单》交办综合管理部备存。

                  3.因时间紧急,来不及办理出差申请者,应由先口头报告出差审批领导,出差返回公司后补办申请手续。

                  五、出差费用领报规则

                  1.差旅费申领

                  1)出差人员须于出差前1天,预算差旅所需费用,填写借款凭证。

                  2)交总经理签字,财务经理核实。

                  3)到出纳处借款。

                  2.差旅费报销

                  1)出差人员返回后一星期内必须报账(特殊情况除外)。

                  2)报销时须将有关单据在《凭证粘贴签》上粘贴齐备,并在每张单据的背面注明消费事项。

                  3)交部门主管(部长)和总经理签字。

                  4)财务部审核后,到出纳处报销。

                  3.有预支差旅费而逾期未报销者,出纳有权催促,逾一个工资期者,出纳应从其工资中扣还借支之差旅费。

                  4.出差期间由本公司或有关单位提供出差交通工具、交通费或住宿费;出差者不得再申报相应费用。

                  5.出差中途除因病或遭意外灾害或因实际需要由主管指示延期外,不得因私事或借故延长差期,否则除不予报销差旅费外,并依情节轻重论处。

                  六、差旅费计算标准

                  1.出差人员的差旅费用,除往返目的地的交通费用,凭票据实报实销外,出差目的地的住宿费用采取限额控制,伙食费补贴采取包干制,市区交通费报销为:部长级(含)以上人员可以坐出租车凭票报销,一般人员只能坐公交车凭票报销。

                  2.部门副经理(含)以下人员到出差目的地的交通工具以硬卧、客车、轮船为主,严格控制软卧和高等客仓,未经总经理批准不得乘坐飞机。800公里或(8小时)以上乘火车者享受硬卧,不坐硬卧而坐硬座者,可享受车票全额的50%的额外补贴,800公里(8小时)以下只能乘硬坐,如遇特殊情况,必须经分管领导批示,方可执行

                  3.招待客户所发生各项费用在3000元(含)以下的,须事先征得分管副总同意,凭有效发票申请报销。招待费用超过3000元以上的,须事先征得总经理的同意,凭有效发票申请报销。

                  4.差旅费按一般管理人员(包括车间班组长)、部长(包括车间主任、厂长、工程师)、副总经理及以上人员三个级别标准申领,凡与高阶层人员一同出差者,差旅费可参照高阶层人员标准申领。

                  5.出差人员所达目的地的车费、住宿费、市区交通费在标准与要求范围内凭正规票据实报实销,超过标准部分自负;伙食费补贴按标准包干报销。

                  七、当日往返出差费用计算标准

                  1.包括在公司所在地外勤任务。

                  2.当日往返出差除交通费用按票据实报实销外,如是逾越公司用餐时间可报误餐费每餐20元。

                  3.公司派出参加培训、学习、支援等公务的员工,按照30元/天的标准报销工作餐费。但若其费用已由公司或有关单位支付者,不得再申请报销。

                  4.在公司所在地外勤任务时,一律以公交车代步,不得乘计程车,否则费用自理。除非特殊情况,但要经部长查实,经总经理特批。

                  5.如果两人(同性)一同出差,提倡同吃同住,尽量节约开支。

                  八、出差承包费日期计算标准

                  1.差旅承包费按实际出差日数申报,从本地出发上午12点以前离开按一天计算;中午12点以后离开按半天计算,返回本地中午12点以前到达按半天计算;中午12点以后到达按一天计算。

                  2.出差的路线和时间如果与申请路线和时间发生变化,必须提前告诉部门主管,否则绕道产生的费用和时间不予计算。

                  九、出差外勤纪律

                  1.员工出差应本着节约原则,维护公司的利益和形象,保持良好职业素质,与客户约见、商谈准备充分,秉公办事,不得徇私索贿、谋取私利,违者按章从严处罚。

                  2.出差期间,员工应遵守国家法律和治安管理条例,并洁身自爱,违法者后果自负,公司概不负责。

                  3.员工出差在外,行事应谨慎,凡由本人原因造成的意外灾害事故,公司不予任何经济补偿。

                  七、附则

                  本制度由综合管理部制定、修改、解释,自颁布之日起实施。

                公司管理制度范本 13

                  1、目的

                  为使xxx工程有限公司xx分公司出差管理的规范化、制度化,明确出差任务及出差的交通、住宿、补贴等支出标准,规范相关费用报领程序,有效管控成本,特制度本管理办法。

                  2、适用范围

                  2.1 本办法适用于公司各部门按照公司管理办法同意因公出差的所有员工。

                  2.2 经公司同意外来xx面试的人员在交通工具及住宿安排上参照本办法执行。

                  2.3 经公司同意外协作单位的人员来公司配合工作的在交通工具及住宿安排上参照本办法执行。

                  3、出差管理办法的内容

                  3.1 定义:因公工作、开会、学习、培训、考察等离开工作所在地去外地超过12小时且不满90天均视为出差 。

                  3.2 出差管理办法包括:出差任务、出差费用支出及报销。

                  3.3 差旅费支出管理职公司员工因公出差,差旅费用的审批、借支、核销事项。

                  3.4 差旅费用明细项目包括:交通费、住宿费、伙食费、出差补助。

                  3.5 差旅费用标准有公司统一制定,支出须编入项目预算。

                  4、出差任务批准

                  4.1 公司员工出差,需提前申请,经主管领导批准后填写《出差审批单》,审批单需要根据出差任务列明出差原因、各项估计支出费用,《出差审批单》由办公室根据公司要求统一编制表格作为附件下发使用。

                  4.2 公司员工出差,报经办公室审核,经主管领导签字后,方可借款出差。

                  4.3 因急事经主管领导同意出差,需电话通知办公室备案,以便按公司规定出差费用报销出差的开支。

                  5、差旅费借支

                  5.1公司员工出差,凡经审批同意的,也可以先自行垫付,回来后在规定的时间内按规定标准报销。

                  5.2 经办人持审批单到财务部办理借款手续。借款人必须在规定地方签名,填写好规定的内容、需要转账的填写好开户行及账号信息。

                  5.3 出差期间任务有所变动,延长出差时间或增加表格出差地点的,出差人员必须电话向公司办公室主任说明情况,未经公司办公室主任和公司领导同意的一律视为旷工;经公司办公室主任和公司领导同意的,返回后需要补办《出差审批单》,未签字补办《出差审批单》的,财务部对出差支出不予报销。

                  5.4 对于借款额明显高于公司规定标准的,财务部有权提出调整意见,对于需要特殊处理的费用需要经公司总经理签字方可借款。

                  6、差旅费用标准

                  6.1 公司员工出差城际间交通费(含灵武市)、住宿费实行按职务限额凭票据实报实销的办法,住宿费按出差实际住宿天数计算,报销时须附酒店或宾馆的住宿结账清单。购买高价票的,高出票面价格部分一律自理。

                  6.2 经批准自驾私车作为交通工具出差的,汽油费、车辆维修费由办公室在出差前核定,过路桥费、停车费用实报实销,补助中的市内交通费用不在另行报销。

                  6.3 出差市内交通费、伙食费、通讯费以定额出差补助形式发放,包干使用。出差补助发放天数按离开银川市公司至返回银川市的日期连续计算(如有接待,补助不计),一般出发和返回按一天计算,如果出发和返回当日超过10小时计两天,下午13时后出差或下午13时前返回者,当日定额出差补助按半天计算,当日往返,离开公司超过10小时计一天补助。

                  6.4 出差时发生的业务招待费按公司规定办理

                  6.4.1 公司业务招待规定:项目部、出差人员因公需要业务招待建设单位、监理单位、审计单位等相关单位人员时需要提前和办公室进行申请报备,如果不能进行书面填写报备表的,可以在事后10天内进行补签手续,过期办公室可不予报销,说明需要业务招待人数及业务招待发生的原因,并经公司副总经理同意后方可进行业务招待。

                  6.4.2公司业务招待费用规定(不含酒):公司高管业务招待费的标准150元每人,公司中层业务招待费的标准100元每人。

                  6.4.3公司业务招待用酒规定:公司高管业务招待用酒的标准双沟圣坊,公司中层业务招待用酒的标准双沟珍宝坊。

                  6.4.4 出差人员在出差时发生的业务招待费按公司规定办理,同时在补助中按出差人员人数每人每餐20元扣除伙食补助。

                  6.4.5 一般业务招待费用报销凭实际消费发票进行报销,超出公司规定标准的经手人自行解决,业务招待费用因特殊原因超出公司规定(如:为招投标等)可以事后经公司副总经理或总经理签字同意后据实进行报销,报销必须凭实际消费发票。

                  6.4.6 原则上业务招待费用不得超出公司规定,业务招待要求公司参加人员不得少于2人,每一项目因特殊原因超出公司规定业务招待费不得超出两次。

                  6.4.7业务招待费用报销凭实际消费发票进行报销时,必须有公司所有参加人员的签字、部门负责人签字、副总经理签字,因特殊原因超出公司规定业务招待费还需公司总经理签字后进行报销。

                  6.5 出差的住宿费、出差地市内交通费(银川市以外)、伙食费、通讯费的报销标准,乘坐交通工具的标准。所有标准根据公司办公室制定,总经理批准的标准统一执行。

                  6.5.1 原则上员工乘坐飞机出差的,如无公司车辆接送,应乘坐机场大巴到达机场、市区。

                  6.5.2 费用包干的项目计算方法:补助 = 标准x 出差天数,出差天数即从出发到回到本市区实际占用天数(一般出发和返回按一天计算)。

                  6.5.3 同性别两员工一起出差,原则上应同住一间标间,住宿标准采用两人中职级最高人员标准执行。

                  6.5.4 住宿饭店优先考虑全国连锁的快捷酒店、旅馆,费用按公司办公室确定的标准执行,费用在范围以内的实报实销;因工作需要,住宿标准超过公司规定的,须经公司总经理签字批准方可执行,未经公司总经理签字批准住宿标准超过公司规定的部分,自行承担。

                  6.6 因公出差需要购买飞机票、火车票一律由办公室统一订购,除因特殊原因并经公司领导同意的除外,其余渠道订购飞机票、火车票办公室一律不予报销。

                  6.7 员工出差有外单位提供住宿的,公司不报销住宿费用。

                  6.8 出差补助标准:出差补助计算天数即从出发到回到本市区实际占用天数(一般出发和返回按一天计算)

                  6.8.1 伙食补助按每人每餐20元进行补助,一日三餐计取;

                  6.8.2 出差过程中市内交通、通讯补助全国大中型城市按每人每天40元补助,其他城市按每人每天20元补助;

                  6.8.3 住宿补助标准:全国大中型城市,总经理住宿标准800元每天,公司其他高管住宿标准按600元每天,公司中层住宿标准按400元每天,一般员工住宿标准按280元每天计算补助;其他城市,总经理住宿标准按600元每天,公司其他高管住宿标准按400元每天,公司中层住宿标准按240元每天,一般员工住宿标准按150元每天计算补助。

                  6.8.4 公司高管:公司副总经理、总工;公司中层管理者:公司项目部经理、预算部经理、

                  采购部经理、办公室主任及设计部经理。

                  6.8.5 本制度自公司总经理签批之日起开始执行,公司相关人员按制度严格执行。

                  7、 附则

                  7.1本制度由xxx工程有限公司xx分公司负责解释。

                  7.2本制度自下发之日起执行。

                公司管理制度范本 14

                  一. 总则

                  第一条 按照公司经营理念和管理模式,遵照国家有关劳动人事管理政策和公司其它有关规章制度,特制定本制度。

                  第二条 本制度适用于公司全体员工(试用工和临时工除外)。本制度所指工资,是指每月定期发放的工资,不含奖金和风险收入。

                  二. 工资结构第三条 员工工资由固定工资、绩效工资两部分组成。

                  第四条 工资包括:基本工资、岗位工资、技能工资、职务津贴、工龄工资、住房补贴、误餐补贴、交通补贴。

                  第五条 固定工资是根据员工的职务、资历、学历、技能等因素确定的、相对固定的工作报酬。固定工资在工资总额中占40%。

                  第六条 绩效工资是根据员工考勤表现、工作绩效及公司经营业绩确定的、不固定的工资报酬,每月调整一次。绩效工资在工资总额中占0-60%。

                  第七条 员工工资总额由各部门经理、项目经理拟定后报总经理审批。部门经理、项目经理每月对员工进行考核,确定绩效工资发放比例并报人力资源部审核、总经理审批后予以发放。

                  第八条 员工工资扣除项目包括:个人所得税、缺勤、扣款(含贷款、借款、罚款等)、代扣社会保险费、代扣通讯费等。

                  三. 工资系列

                  第九条 公司根据不同职务性质,分别制定管理层、职能管理、项目管理、生产、营销五类工资系列。

                  第十条 管理层系列适用于公司总经理、副总经理。

                  第十一条 职能管理工资系列适用于从事行政、财务、人事、质管、物流等日常管理或事务工作的员工。

                  第十二条 项目管理工资系列适用于各项目经理及项目部成员。

                  第十三条 生产工资系列适用于生产部从事调试、焊接、接线等生产工作的员工。

                  第十四条 营销工资系列适用于销售部销售人员(各项目部销售人员可参照执行)。

                  第十五条 员工工资系列适用范围详见下表1:

                  四. 工资计算方法

                  第十六条 工资计算公式:

                  应发工资=固定工资+绩效工资

                  实发工资=应发工资-扣除项目

                  固定工资=工资总额×40%

                  绩效工资=工资总额×60%×绩效工资计发系数(0-1)

                  第十七条 工资标准的确定:根据员工所属的岗位、职务,依据《岗位工资一览表》确定其工资标准。待岗人员工资按照本地区当年度最低生活保障标准执行;试用期员工工资参照附件1《试用期员工工资标准表》。

                  第十八条 绩效工资与绩效考核结果挂钩,试用期与待岗员工不享受绩效工资。绩效工资确定方法见表2。

                  第十九条 职能部门普通员工考核由其部门经理负责;部门经理考核由其主管副总负责;项目部成员考核由其项目经理负责。考核成绩和计发系数每月8号前上报至人力资源部。

                  注1:原则上管理层工资由公司承担,若管理层人员兼任项目经理,则其基本工资由公司承担,绩效工资由项目部承担。

                  注2:总经理绩效工资计算方法:总经理月绩效工资=项目经理月平均绩效工资×1.5。总经理的收入原则上最高限额为5500元人力资源

                  副总经理兼任项目经理时绩效工资原则上按其负责的项目的经营情况确定其月绩效工资。

                  第二十条 为鼓励公司部门经理、项目经理及以上管理者为公司忘我工作,体现责、权、利相结合的原则,公司按月发放职务津贴,具体如下表:

                  五. 薪级调整

                  第二十一条 原则上公司在每个财务年度结束后,根据当年的经营业绩,并根据年终综合考核成绩对全体员工发放二次绩效工资(年终奖),并酌情对工资标准予以调整,重新确定所有员工的工资。年工资总额增减幅度与上年度公司经济效益成正比。

                  第二十二条 年终绩效考核采用档级评分制,评分方法与考核工具见《工作绩效考核办法》。职能部门员工年终考核成绩与薪级调整幅度的对应关系见表4。

                  六. 关于员工工资

                  第二十三条 员工工资标准的确立、变更。(1)公司员工工资标准经董事长批准;(2)根据公司经营状况,可以变更员工工资标准。

                  第二十四条 员工工资核定。员工根据本人业绩表现、工作能力、工作态度、聘用的岗位和职务,核定其工资标准。具体的人员工资确定应根据薪酬区间,由用人部门提议,经人力资源部审核,报总经理审批后确定。部门经理、项目经理的工资直接由总经理确定。对于特殊人才的工资标准,由总经理提议,报董事长特批。初次从事该岗位的员工,原则上自该岗位薪酬区间下限起薪,经年终考核后,再调整薪级。

                  第二十五条 销售员的薪酬按《销售工作管理办法》执行。

                  第二十六条 工龄工资:工龄工资以到公司服务的时间计算,每满一年每月发工龄工资50元,每年年初增发,5年封顶。

                  第二十七条 员工工资变更。根据岗动薪变原则,晋升增薪,降级减薪。员工职务、岗位变动,从生效之日起下一个支薪日,按新岗位标准调整。

                  第二十八条 员工工资变更办理。由薪资申报人员填写《工资调整申请表》,由直接主管建议调整薪级,并报人力资源部按有关审批流程办理。

                  七. 工资发放

                  第二十九条 工资计算以月为计算期。月平均工作日为20.92天,若需计算日工资,应按以下公式计算:日工资额=当月工资/20.92。

                  第三十条 公司考勤实行指纹打卡管理,由人力资源部每月对员工的考勤情况进行汇总统计在考勤扣款中体现。

                  第三十一条 公司员工固定工资发放日为每月15日,绩效工资在次月15日合并发放。关于加班、带薪休假以及当月考勤扣款等项目将在次月兑现。如果工资发放日恰逢节假日,工资在节假日前一天提前发放。

                  第三十二条 加班工资:在法定节日加班的员工,遵照国家相关法律法规支付其加班费。员工加班工资的折算以每月20.92天,每天7小时计算。

                  第三十三条 带薪休假工资:员工在休假期间按照实际休假天数扣除当月绩效工资,即当月绩效工资扣发额=当月绩效工资÷20.92×休假天数,其它福利待遇不变

                  第三十四条 员工请假、休假时工资标准,按《考勤管理制度》的相关规定执行。

                  第三十五条 员工试用期满后的转正工资,均于正式转正之日起计算。

                  第三十六条 辞职(辞退、停职、免职)人员,于办理完交接手续正式离开公司(或命令到达)之日起停发工资。

                  第三十七条 工资误算、误发时,当事人(部门)必须在发现后立即纠正,公司还将对相关责任人进行同等额度的处罚。因误算而超付的工资,人力资源部、财务部可向员工或部门行使追索权。

                  第三十八条 公司集会或经公司同意的培训、教育或外事活动,公司按规定付给员工工资。

                  八. 福利与补贴

                  第三十九条 视公司经营状况,发放下列福利与补贴:

                  1.发放取暖、降温费:12~2月,每人每月30元;7~9月,每人每月10元。

                  2.节日补助(春节、五一、元旦、国庆等节日)公司给予一定的补贴。

                  3.生日礼物为公司盖章的生日贺卡和生日蛋糕券。

                  4.员工结婚,公司赠送一定数额的礼金。

                  5.直系亲属(父母、配偶、子女)丧葬,公司给予一定的慰问金。

                  6.公司根据情况不定期组织各种集体活动,活动费由公司承担。

                  第四十条 通讯补贴:根据工作需要确定移动通讯费补贴标准。总经理按实际发生额的90%报销,报销上限为600元/月;副总经理按实际发生额的90%报销,报销上限为500元/月;部门经理按实际发生额的80%报销,报销上限为300元/月;项目经理按实际发生额的80%报销,报销上限为400元/月;司机按实际发生额的70%报销,报销上限为150元/月;销售人员及特殊岗位人员的通讯补贴另定人力资源。

                  第四十一条 住房补贴:每月补贴50元。

                  第四十二条 误餐补贴:每月补贴90元

                  第四十三条 交通补贴:每月补贴50元。

                  第四十四条 员工的固定工资作为公司为员工xxx保险的基数。当员工固定工资未达到本市办理各类保险的最低限时,按本市低保基数为其办理保险。

                  九. 附则

                  第四十五条 本制度经公司总经理办公会讨论通过报董事会审批,自颁布之日起执行。

                  第四十六条 本制度由人力资源部负责解释。

                公司管理制度范本 15

                  第一章总则

                  第一条爲加强财务管理,规范财务工作,促进公司经营业务的发展,提高公司经济效益,根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定,结合公司实际情况,特制定本制度。

                  第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。

                  第三条财务管理的基本任务和方法:

                  (一)筹集资金和有效使用资金,监督资金正常运行,维护资金安全,努力提高公司经济效益。

                  (二)做好财务管理基础工作,建立健全财务管理制度,认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。

                  (三)加强财务核算的管理,以提高会计资讯的及时性和准确性。

                  (四)监督公司财産的购建、保管和使用,配合综合管理部定期进行财産清查。

                  (五)按期编制各类会计报表和财务说明书,做好分析、考核工作。

                  第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面,公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任,财会人员要认真执行《会计法》,坚决按财务制度办事,并严守公司秘密。

                  第二章财务管理的基础工作

                  第五条加强原始凭证管理,做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明,是会计记录的主要依据。

                  第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备:填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员,复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。

                  第七条健全会计核算,按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务爲依据,按照规定的会计处理方法进行,保证会计指标的口径一致,相互可比和会计处理方法前後相一致。

                  第八条做好会计审核工作,经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核,重大事项应由财务负责人复核。

                  第九条会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对,保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。

                  第十条建立会计档案,包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案,妥善保管。按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。

                  第十一条会计人员因工作变动或离职,必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续,必须有监交人负责监交,交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字後,移交人员方可调离或离职。

                  第三章资本金和负债管理

                  第十二条资本金是公司经营的核心资本,必须加强资本金管理。公司筹集的资本金必须聘请中国注册会计师验资,根据验资报告向投资者开具出资证明,并据此入帐。

                  第十三条经公司董事会提议,股东会批准,可以按章程规定增加资本。财务部门应及时调整实收资本。

                  第十四条公司股东之间可相互转让其全部或部分出资,股东应按公司章程规定,向股东以外的人转让出资和购买其他股东转让的出资。财务部门应据实调整。

                  第十五条公司以负债形式筹集资金,须努力降低筹资成本,同时应按月计提利息支出,并计入成本。

                  第十六条加强应付帐款和其他应付款的管理,及时核对馀额,保证负债的真实性和准确性。凡一年以上应付而未付的款项应查找原因,对确实无法付出的应付款项报公司总经理批准後处理。

                  第十七条公司对外担保业务,按公司规定的审批程式报批後,由财务管理中心登记後才能正式对外签发,财务管理中心据此纳入公司或有负债管理,在担保期满後及时督促有关业务部门撤销担保。

                  第四章流动资産管理

                  第十八条现金的管理:严格执行人民银行颁布的《现金管理暂行条例》,根据本公司实际需要,合理核实现金的库存限额,超出限额部分要及时送存银行。

                  第十九条严禁白条抵库和任意挪用现金,出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面馀额,并与库存现金相核对,发现不符要及时查明原因。

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