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                范文资料网>规章制度>股东决议>《股份公司股东会决议

                股份公司股东会决议

                时间:2020-12-29 18:13:43 股东决议 我要投稿

                股份公司股东会决议范本

                1、发起人、股东(或者代理人): 、 、 、 。

                股份公司股东会决议范本

                2、认股人: 、 、 、 。(无认股人的,删除该款,募集设立专用)

                3、列席本次股东大会的新增股东 、 、 。(无新增股东的,删除该款)

                根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程,龙岩市XXX股份有限公司于X年X月X日在(地点)召开(年度、临时、第X届第X次,请根据实际情况选择)股东大会,本次股东大会由公司董事会召集,董事长XXX主持会议。会议召开前依法通知了全体股东,会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。会议应到股东 人,实到 人(其中代理人X人),代表公司股份××万股,占公司股东表决权的XX %(占全部股份总额的××%),符合章程要求。决议事项如下:

                一、同意公司监事的任免决定(累积投票制,每股具有等同于待选董事人数的表决权(比如:比如:甲出资80万,乙出资70万,丙出资50万,选3人即每股3票,200万出资额就有600万票,甲240万票,乙出资210万票,丙150万票,各股东可以把票数即表决权按不同比例分别投于各自推荐的候选人身上):

                1、免职情况

                (1)同意免去(XXX)的监事职务;股东甲××票赞成,股东乙××票赞成,股东X××票赞成,赞成人数符合法定比例。

                (2)………………

                2、任职情况

                各股东共推荐监事候选人X名,从中选举X名监事。

                (1)、监事候选人 ,股东甲××票赞成,股东乙××票赞成,股东X××票赞成。

                (2)、监事候选人 ,股东甲××票赞成,股东乙××票赞成,股东X××票赞成。

                (3)、监事候选人 ,股东甲××票赞成,股东乙××票赞成,股东X××票赞成。

                根据以上投票选举结果,同意选举赞成人数符合法定比例的 、 担任公司监事,任期X年。

                3、监事会组成人员

                同意由原监事 、 、 和新监事 、 组成公司新一届监事会。

                二、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。(提交新章程的则表述为:同意X年X月X日修订的公司章程,公司章程自本决议通过之日起生效。)

                全体董事签字、盖章:

                (自然人的签字、非自然人的盖章)

                会议主持人:×××(签字)

                记录人:×××(签字)

                XXXX股份有限公司(盖章)

                201X年XX月XX日

                制作股东大会决议须知

                1.本股东大会决议范本适用于股份有限公司(不含上市公司)的登记。

                2.股东出席股东大会会议,所持每一股份有一表决权。但是,公司持有的本公司股份没有表决权。

                3.股东大会作出决议,必须经出席会议的股东所持表决权过半数通过。但是,股东大会作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议,以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议,必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

                4.股东为自然人的,由本人签字;自然人以外的股东加盖公章;签名不能用私章或签字章代替;签名应当用黑色或蓝黑色钢笔、毛笔或签字笔,尽量不与正文脱离单独另用纸签名。股东为非自然人的,“出席会议股东”应写明其单位名称,如需列明其出席代表姓名,可在单位名称后加“(出席代表:XXX)”。如果有股东未出席股东会议,应在决议中注明该股东的姓名或名称,股东会通知送达情况未出席会议的原因;委托他人代为出席的应写明委托情况,并附委托书。

                5.董事任期按公司章程规定,但每届任期不得超过三年;监事的任期每届为三年;董事、监事任期届满,连选可以连任。

                6.召开股东大会会议,应当将会议召开的时间、地点和审议的事项于会议召开二十日前通知各股东;临时股东大会应当于会议召开十五日前通知各股东;发行无记名股票的,应当于会议召开三十日前公告会议召开的时间、地点和审议事项。

                7.股东大会选举董事、监事,可以依照公司章程的规定或者股东大会的决议,实行累积投票制。

                8.文件签署后应在规定期限内提交登记机关。

                9.凡有下划线的,应当进行填写;要求作选择性填写的,应按规定作选择填写,正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除。

                10.要求用A4纸、四号(或小四号)的`宋体(或仿宋体)打印,可双面打印;多页的,应打上页码,加盖骑缝章;内容涂改无效,复印件无效。

                股份有限公司股东大会决议2016-07-13 10:34 | #2楼

                根据《公司法》及本公司章程的有关规定, 公司临时股东大会于 年 月 在 召开。本次会议由 ①提议召开, ②于会议召开十五日以前以 方式通知全体股东,实际到会股东 人,持有 万股,占总股数 %。会议由 ③主持,形成决议如下:

                一、基于 ________________的原因,同意注销上海_______________公司。

                二、清算组已于成立之日起10日内通知债权人,并于 年 月 日④在 报纸上刊登公告。

                三、同意清算组出具的清算报告,并由清算组向公司登记机关申请注销登记。

                以上事项表决结果:同意的,占出席会议总股数 %⑤ 不同意的,占出席会议总股数 %

                弃权的,占出席会议总股数 %

                出席会议的董事签字⑥:

                年 月 日⑦

                —————————————————————————————————— 注:①临时股东大会的提议人为:单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东、董事会、监事会。

                ②临时股东大会的召集人为:董事会;董事会不能履行或者不履行召集职责的,召集人按顺序依次为监事会、连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东。

                ③临时股东大会的主持人为:董事长,董事长不能履行或者不履行主持职责的,应在股东会决议中注明股东会通知送达情况未履行职责的原因,此情况下主持人按顺序依次为副董事长、半数以上董事共同推举一名董事、监事会、连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东。

                ④公告刊登日期应当在清算组成立后60日内。

                ⑤股东大会作出的决议,必须经达到法律规定及章程约定比例以上的表决权的股东通过。

                ⑥发起人与股东一致的,也可以由发起人签署,此处改为“发起人(签字、盖章)”。

                ⑦日期应当在公告刊登之日起45日后。

                股东会决议范本2016-07-13 19:59 | #3楼

                时间: 年 月 日

                地点:

                参会股东人员:

                议程:经股东会一致同意,形成决议如下:

                1、(变更名称):同意 (企业名称)变更名称为 有限公司。

                2、(变更住所):

                3、(变更经营范围):

                4、(变更法定代表人):

                5、(变更董事):

                6、(变更监事):

                7、(转让出资):同意股东 在 (企业名称)的货币(或实物、非专利技术等)出资 万元转让给 (股东名称)。

                8、(增加股东):同意增加新股东 。

                9、(增减注册资本)同意增加(或减少)注册资本 万元、由股东 增加(或减少)出资 万元、新股东出资 万元。(减少注册资本要求股东按出资比例同比例减少)

                10、(变更经营期限):

                11、(变更出资方式):同意股东 在 (企业名称)设立时实物出资 万元变更为货币出资 万元。

                12、(财产转移):同意股东 在 (企业名称)设立时实物出资 万元转移到公司财产内计入公司会计科目。

                13、(设立分公司):同意设立分公司名称为 。

                14、(公司注销):依据《公司法》规定,经公司股东会讨论通过,决定注销本公司,并自即日起由 、 组成清算组,同时指定 为清算组负责人,待清算后报股东会确认。(清算组成员须是股东会成员)

                15、(注销确认报告):根据《公司法》规定,本公司清算组成员 、 对公司财产、物品、债权、债务等情况进行逐一清理之后,现已将清算报告上报股东会成员研究,经全体股东会成员研究一致予以确认。

                16、(修改章程):同意修改 (企业名称)章程。

                全体股东签字:

                (法人股东加盖公章并由法定代表人签字,自然人股东亲笔签字)

                本公司盖章:

                年 月 日

                注:1、本范本仅供参考,不作为承担法律责任的依据。

                2、有限责任公司涉及变更股东、资本、章程、注销的,原则上应有变更前后的两份股东会决议。另外,各地工商局要求的格式不太一样,在由新老股东签字以前,最好同时到注册地工商局领一套工商局要求的“范本”,以防止各股东签字后,工商局不给办理变更手续的情况发生。

                股东会决议格式 股东会决议范本

                第 届第 次股东会决议

                时间:

                地点:

                主持人:

                记录人:

                应到会股东人数:

                实际到会股东人数:

                股东股额:

                会议以何种方式通知股东到会参加会议: (电话或书面)

                会议决议内容:

                到会股东签字:

                年 月 日

                根据《公司法》对有限责任公司股东会的有关规定,股东会的决议应包含以下内容: 1、会议基本情况:会议时间、地点、会议性质(定期、临时)

                2、会议通知情况及到会股东情况:会议通知时间、方式;到会股股东情况,股东弃权情况。

                召开股东会会议,应当于会议召开15日前通知全体股东。

                3、会议主持情况:首次会议由出资最多的股东召集和主持;一般情况由董事会召集,董事长主持;董事长因特殊原因不能履行职务时,由董事长指定的副董事长或其他董事主持(应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书)。

                4、会议决议情况:

                股东会由股东按出资比例行使表决权;股东会对修改公司章程、公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式作出决议,必须经代表2/3以上表决权的股东通过。

                股东会会议的具体表决结果,持赞同意见股东所代表的股份数,占出席股东大会的股东所持股份总数的比例。持反对或弃权意见的股东情况。

                5、签署:有限责任公司股东会决议由股东盖章或签字(自然人股东);

                有限公司股东会决议格式2016-07-13 22:46 | #4楼

                XXXXXX公司(以下简称公司)股东于XX年XX月XX日在公司会议室召开了股东会全体会议。

                本次股东会会议于XX年XX月XX日通知全体股东到会参加会议,符合《公司法》及公司章程的有关规定。

                本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。

                出席会议的股东为持有公司100%的股权,会议合法有效,由公司总经理奇如海主持。

                本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

                会议就公司下―步经营发展事宜,全体股东一致同意如下决议:

                1:全体股东一致通过有关公司章程。

                2:股东对所持有该公司股份表示一致同悥、会议合法有效 3:同意公司下―步经营发展事项。

                盖章及签署:

                XXX年XXX月XX日

                股东会决议

                依据《公司法》对有限责任公司股东会的有关规定,股东会决议应包含以下内容:

                1、

                2、 会议基本情况:会议时间、地点、会议性质(定时) 会议通知情况及到会股东状况:

                会议通知时间、方式;到会股东情况,股东弃权情况。

                召开股东会会议,应该与会议召开15日前通知全体股东。

                3、 会议主持状况:首次会议由出资最多的股东召集和主持;一般情况由董事会召集,

                董事长主持;董事长因特殊缘故不能履行职务时,由董事长指定的副董事长或其他董事主持(应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书)

                4、 会议决议状况:

                股东会由股东按出资比例行使表决权;股东会对修改公司章程、公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式作出决议,必须经代表2/3以上表决权的股东通过。

                股东会会议的具体表决结果,持赞同意见股东所代表的股份数,占出席股东大会的股

                东所持股份总数的比例。持反对或弃权意见的股东状况。

                5、 签署:有限责任公司股东会决议由股东盖章或签字(自然人股东)

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